هل يمكن تتبع ومراقبة تحويلات Bitcoin المالية المشفرة ؟

في البداية علينا التمييز بين المجهولية Anonymity والخصوصية Privacy عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية ,وعلى هذا الأساس نقول أن التحويلة تحمل صفة المجهولية إذا لم يكن هناك من يعرفك ,ونقول أن هذه التحويلة تحمل صفة الخصوصية إذا لم يعرف أحد ماذا اشتريت وكم اشتريت …

إن عملة Bitcoin بحد ذاتها لاتملك رقم تسلسلي للتبع خاص بها ,لكن المحفظة التي يتم انشائها للاحتفاظ بالعملة تحمل رقم تعريفي خاص بها وهو مرتبط بمعلوماتك الشخصية بشكل من الأشكال فإما أن تكون قد استخدمت خدمة خارجية لإنشاء المحفظة والاحتفاظ بعملاتك بعهدة خارجية مثل Blockchain.info والتي تطلب منك العديد من المعلومات الشخصية لاجراءات أمنية أولا وثانيا لضمان عدم ضياع أموالك في الشبكة أو يمكنك أن تستضيف محفظتك الخاصة على حاسبك الخاص وبهذه الحالة فالرقم التعريفي للمحفظة وعنوان الاتصال الخاص بك على الانترنت IP تحت خطر الكشف إن لم تكن حذرا في إدارة نشاطك على الانترنت,

إن ضريبة اللامركزية لعملة Bitcoin هي ببساطة أن جميع العقد المرتبطة بالشبكة والتي تساهم في بناء السلسلة تحتفظ بنسخة كاملة عن دفتر الحسابات Ledger والذي يحتوي على تفاصيل أرقام تعريف التحويلات وعناوين حسابات المرسلين والمستقبلين للتحويلات التي تمت منذ بداية بناء سلسلة Block Chain وكم يملكون في هذا الحسابات أيضا, بل أن الأمر بالبساطة لدرجة أنه يمكن لأي شخص الحصول على هذه المعلومات عن طريق ادخال رقم الحساب أو رقم التحويلة في محرك بحث موقع https://blockchain.info ,وعندها لاتبقى سوى مرحلة ربط رقم الحساب بهوية الشخص المتحكم بالمحفظة لتنهار نظرية المجهولية والخصوصية في تعاملات Bitcoin المالية.

في واقع الأمر هذا ماحدث في قضية موقع الممنوعات الشهير Silk Road حيث تمت مراقبة نشاط حساب مشغل الموقع إلى أن تم الوصول إلى أحد الحسابات التي يمكن ربطها بهوية أحد الأشخاص ومن ثم وبأساليب السلطات والمحققين التقليدية والقانونية يتم استخراج معلومات أكثر من الأشخاص أو الأطراف التي تم التعرف عليهم ,وبالتالي الوصول إلى هوية صاحب المحفظة الأولى والتي كانت لروس اولبريخت مشغل ومبتكر أكبر موقع لتجارة الممنوعات على DARK WEB قبل أن يتقدم التحقيق ويتم توقيفه والحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون أي فرصة لإطلاق سراح مشروط.

إن بروتوكول Bitcoin بحد ذاته لايتمتع بصفة المجهولية ويمكن نظريا ملاحقة وتتبع نشاط التحويلات والحسابات عليه, لكنه يدعم ممارسات المجهولية والخصوصية وهذا يرتبط بخبرة المستخدم في عالم تقنيات الاتصال كما توجد عدة تقنيات وأساليب لتعقيد ملاحقة الحسابات وأبسطها خلق حساب خاص قبل وبعد كل عملية تحويل ويساهم هذا الاجراء في تعقيد عمليه التتبع كما يحمي ممارسه من تهم غسيل الأموال ,ونشأت أيضا بسبب ذلك العديد من خدمات الخلط Mixing وتسمى في مصطلحات مجتمع بيتكوين باسم Tumbler والتي تقوم فعليا بعملية غسيل أموال حيث تقوم بتجزيئ محتوى المحفظة من عملات Bitcoin ومن ثم تحويل هذه الأجزاء إلى حسابات أخرى مع خلطها بعدة تدفقات لحوالات بيتكوين ومن ثم استخراجها لحسابات منفصلة اخرى مما يصعب جدا عملية الملاحقة والتتبع وأشهرها http://bitmixer.io .

أما للإجابة عن السؤال فهي ” نعم ” يمكن ببساطة مراقبة وملاحقة تحويلات Bitcoin ,حيث أن معظم المكاتب القانونية لتبديل العملات والتي تدعم عملة Bitcoin تنفذ سياسة KYC إعرف زبونك Know Your Customer وسياسة AML لمحاربة غسيل الأموال Anti Money Laundering لذا إن لم تتعامل مع جهات تتجاوز هذه الإجرءات القانونية فالمجهولية معدومة وإذا لم تكن حذرا في نشاطك على الانترنت فالخصوصية ستكون معدومة أيضا : ) .

كما يجب التنويه على أن الحاجة لخدمة الخلط Mixing ليست حكرا على مرتكبي الجريمة الرقمية أو مخالفي القانون فحسب, وإنما هي أيضا إجراء ضروري لحماية الحسابات عالية النشاط من تتبع المخترقين .